La Guàrdia Civil ha detingut a Xàtiva un home de 52 anys, de nacionalitat espanyola, i ha obert investigació a una segona persona de nacionalitat veneçolana, de 30 anys i resident a A Coruña, per la seua implicació en una presumpta estafa i un delicte de blanqueig de capitals. La detenció forma part de l’operació policial “ATEREX”, desenvolupada per l’àrea d’investigació de la Guàrdia Civil d’Oliva.
Els fets es remunten a la denúncia d’una ciutadana lituana amb residència a Oliva, qui va afirmar haver estat víctima d’una estafa a través d’una aplicació de missatgeria instantània. La víctima va rebre un missatge que la convidava a fer una inversió inicial de 150 euros en una suposada empresa de productes de neteja, prometent beneficis ràpids.
Posteriorment, la dona va transferir quantitats molt superiors, fins a arribar als 10.000 euros, a diferents comptes bancaris situats a Lituània, Espanya i Veneçuela. Les transaccions es van fer mitjançant una plataforma digital de tipus P2P (persona a persona), que operava amb criptomonedes i no està registrada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), motiu pel qual no és legal a Espanya.
Les diligències del cas han estat traslladades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Gandia. Des de la Guàrdia Civil es continua investigant possibles ramificacions de l’estafa i es recorda a la ciutadania la importància de verificar la legalitat de qualsevol plataforma d’inversió abans de transferir fons.
